新西兰金融市场监管机构周三更新了警告名单，增加了两个新实体。金融市场管理局（FMA）已对假冒BTCSWE和Grandeur Capital Pro的活动发出警告。

BTCSWE是一个克隆和恢复骗局

根据FMA提供的信息，BTCSWE是一家合法运营的加密货币交易所加密货币交易所。加密货币交易所是一个在线平台，支持各种货币兑换加密货币或数字资产。与通用金融交易所相比，加密货币交易所的核心功能是允许和鼓励买卖加密货币。这是通过创造一个稳定的交易环境来实现的，该环境适合在世界各地不同地点嵌套的交易员。有时，加密货币交易所可能被称为数字货币交易所（DCE）f加密货币交易所是一个在线平台，支持各种货币兑换加密货币或数字资产。与通用金融交易所相比，加密货币交易所的核心功能是允许和鼓励买卖加密货币。这是通过创造一个稳定的交易环境来实现的，该环境适合在世界各地不同地点嵌套的交易员。有时，加密货币交易所可能被称为数字货币交易所（DCE）。在新西兰阅读本术语。然而，最近几周，有人冒充其代表，联系消费者，并承诺有可能追回投资失败时损失的资金。

FMA以一名受害者为例解释道：“提供伪造的文件是为了让受害者相信这个人的身份和获取损失资金的能力。”。“为了追回这笔钱，受害者被要求在几个月内支付合同费。”

在这种情况下，骗子进入受害者的账户后，受害者损失了“大量金钱”。FMA联系了BTCSWE，并确认其已成为一场“追回骗局”的受害者，在这场骗局中，有人冒充其员工。

两个月前，当地消费者成为另一个追回骗局的受害者，骗子冒充英国监管机构，承诺帮助追回资金。

Grandeur Capital支持误导的客户

至于FMA警告名单上的第二家实体Grandeur Capital Pro，无法提取资金的投资者向监管机构报告。

FMA认定该公司使用虚假地址，未在新西兰获得许可或授权。因此，它鼓励投资者格外谨慎。

FMA解释道：“我们认为Grandeur Capitol Pro很可能在进行投资骗局。我们建议在处理Grandeur Capital Pro时要谨慎。”。

新西兰诈骗案数量减少

根据2023年12月发布的一份报告，尽管FMA一直非常积极地警告潜在的骗局，并定期更新其警告名单，但该国的金融犯罪数量已经减少。

然而，冒充注册实体向零售客户提供交易和金融服务的网站数量有所增加。

总的来说，在该国经营的可疑公司数量从2022年的111家减少到2023年的89家。