加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）已对加密货币交易所币安采取行动，对违反洗钱和恐怖融资法的行为处以近438万美元（600万加元）的巨额罚款。

加拿大对洗钱违法行为处以罚款

监管机构披露，币安未能遵守基本要求，尤其是在多个截止日期后，忽视了在FINTRAC注册为外汇服务企业。此外，据透露，交易所交易所是一个支持衍生品、商品、证券和其他金融工具交易的市场。通常，交易所可以通过数字平台访问，有时也可以在投资者组织交易的有形地址访问。交易所的主要职责之一是维护诚实和公平的交易惯例。这些有助于确保该交易所支持的证券利率的有效分配。交易所被称为支持衍生品、商品、证券和其他金融工具交易的市场。通常，交易所可以通过数字平台访问，有时也可以在投资者组织交易的有形地址访问。交易所的主要职责之一是维护诚实和公平的交易惯例。这些有助于确保该交易所支持的安全利率的有效分配。阅读本条款在惊人的5902次情况下忽视了报告收到金额达10000加元或以上的虚拟货币的义务。这一令人担忧的报告失误发生在2021年6月1日至2023年7月19日之间。

值得注意的是，币安去年停止了在加拿大的业务，这引发了人们对其合规性的质疑。在金融、银行、投资和保险领域，合规是指在提供服务或处理交易时遵守政府监管机构制定的规则或命令。财务合规也将是一种遵循既定准则或规范的状态。这一指定还可以包括确保组织遵守行业法规和政府立法的努力。理解合规合规是指在金融、银行、投资和保险领域，无论是提供服务还是处理交易，都要遵守政府监管机构制定的规则或命令。财务合规也将是一种遵循既定准则或规范的状态。这一指定还可以包括确保组织遵守行业法规和政府立法的努力。了解合规性合规性是指在该国加密货币市场任职期间阅读本术语并遵守监管标准。在回应有关罚款和违规行为的询问时，币安保持沉默，没有立即向路透社发表评论。

加拿大因违反洗钱规定罚款438万加元ionshttps://t.co/SsAtIysJVP——CNBC-TV18（@CNBCTV18Live）2024年5月9日

创始人被判刑菲律宾监管机构严厉打击

据Finance Magnates报道，早些时候，币安创始人赵因允许在交易所洗钱而被判处四个月监禁。这一判决是在西雅图联邦法院作出的，此前赵于11月与美国政府达成协议，同意辞去首席执行官一职，以解决调查。尽管联邦检察官寻求三年的刑期，赵的刑期还是较轻。他因未能实施有效的反洗钱计划而被定罪，违反了《银行保密法》。

与此同时，菲律宾证券监管机构打击了币安，指示谷歌和苹果从其应用商店中删除交易所的应用程序。此举正值币安被指控向菲律宾投资者提供未注册证券之际。美国证券交易委员会强调了币安的存在对投资者资金构成的风险，声称该交易所的应用程序为非法活动提供了便利。调查结果显示，币安在没有必要许可证的情况下推广其服务以吸引菲律宾人的资金。